审计委员会第一次会议讲话范文(精选多篇)
审计委员会第一次会议讲话3篇
第1篇:审计委员会第一次会议讲话
城市规划委员会第一次会议上的讲话
同志们：
今天，区城市规划委员会召开第一次会议，就成立路桥区城市规划委员会和《路桥区城市规划委员会议事规则》进行讨论研究，这标志着我区城市规划委员会开始正式运行，这对于进一步加强城市规划工作，提高城市规划的科学性、民主性，增强城市规划的透明度都具有十分重要的意义。
借此机会，我讲几点意见：
一是要进一步提高对城市规划重要性的认识。“规划是城市的灵魂”。城市规划是一项全局性、综合性、战略性的工作，涉及政治、经济、文化和社会生活等各个领域。制定好城市规划，要按照现代化建设的需要，立足当前，面向未来，统筹兼顾，综合布局。要处理好局部与整体、近期与长远、需要与可能、经济建设与社会发展、城市建设与环境保护、现代化建设与保护历史文化遗产等一系列关系。通过加强和改进城市规划工作，促进城市健康发展，为人民群众创造良好的工作和生活环境。当前，城市规划工作面临着新的机遇和挑战。城市各类建设项目投资主体和利益主体的多元化，各种利益、矛盾的多样化，使城市规划工作调控的难度越来越大；随着《行政许可法》的颁布实施，对政府的运行规则和办事程序提出
了新的要求，城市规划作为政府的主要职能和宏观调控手段，必须尽快提高依法行政水平和工作效率；我区城市化已进入快速发展阶段，正是优化城镇布局结构、营造和突出城市特色、提升城市形象和品位的关键时期，城市规划工作必须把握发展这个主题，科学指导和促进城市化的健康、快速和可持续发展。这些都需要我们与时俱进，开拓创新，进一步抓好城市规划工作。在城市建设的实践中，城市规划受外界因素的影响较多，如开发商的意志、“重点项目”等。一些地方为吸引外商企业来本地投资办企业，有时不得不屈服于外商的意志。同样，当规划面对那些“重点工程”、“重点项目”时，规划有时不得不“让路”，“规划是龙头”也就成为了一句苍白无力的空话。因此，我们对城市规划的重要性仍需要进一步加以重视，而不光是停留在“口头上”、“书面上”，要树立正确的思想认识，全局的观念，绝不能因眼前利益来损害长远利益，以局部的利益来损害全局的利益。
二是要坚持以科学的发展观指导和提高城市规划工作的水平。党的十六届三中全会提出“五个统筹”的要求，核心就是社会、经济、环境可持续发展，树立全面、协调、可持续发展观。落实全面、协调、可持续发展观是城市规划工作的核心内容，也是规划要达到的目的。首先，城市规划要统筹城乡发展。在城市化高速发展的过程中，今天的农村也许就是明天的城市。统筹城乡发展，加快推进城乡一体化是有效解决城乡二元结构，缩小城乡差距的重要载体和手段。统筹城乡发展，加快推进城乡一体化首先要实现规划一体化，加快城乡规划一体化的编制工作。城乡一体化规划编制要求将城市规划与村镇规划有机结合，统筹兼顾，互为补充，而不是城
市与农村融为一体，失去个性和特色。在规划一体化的基础上实现基础设施共享，资源共用，真正做到以城带乡，以乡促城，使城市的活力带到农村，将农村的田园风光让城乡居民共享。其次，城市规划要统筹区域发展。要实现区域整体的可持续发展，必须坚持城市是区域的增长极，是区域的核心，而区域是城市的载体、支撑和扩散的腹地，两者不能分割。加强中心城市规划编制工作，不断增强和完善区域性中心城市功能，充分发挥中心城市对发展区域的辐射带动作用。同时，城市规划要打破就城市论城市的狭隘观念，增强区域意识。要做好区域规划，统筹安排基础设施建设，避免重复建设。第三，城市规划要统筹人和自然和谐发展。城市环境保护是一项系统工程，要全面规划，统筹兼顾。要通过规划的严格实施，来加以严格控制污染源的产生，逐步改善环境。加强城市绿化建设也是改善城市生态环境的一项重要举措。建区九年来，我区共绿化城区面积166.3万平方米，城区绿地总面积达485.7万平方米，人均公共绿地达6.96平方米。今后，我们要以创建园林城市为契机，要通过城市绿化系统规划工作，科学安排绿化用地布局，创造清新宜人的居住环境，实现人与自然的和谐发展。
三是要进一步提高城市规划的科学性和可操作性。城市规划的编制要坚持以人为本和可持续发展，用科学和系统的方法将城市当作一个整体来对待，避免城市建设的顾此失彼，做到统筹兼顾，切实提高规划的科学性。编制城市规划要以战略研究为先导，通过战略研究发现空间变化的多种可能性，分析哪些是影响空间变化的决定性因素，这样编制的城市规划才会有理有据。城市规划不仅是一张空间发展蓝图，而是要围绕这张蓝图提出一系列的政策措施，这些措施应是针对目标和问题提出的。无论编制
哪一个层次的规划，都要做到目标明确、问题找准。只有根据合理的规划目标，科学地、有针对性地分析和认识问题，才能够梳理出管用的战略和策略，做到“对症下药”。否则，规划也就成为了挂在墙上的一张废纸。城市规划要突出整体性、综合性，统筹安排各类用地及空间资源，综合部署各项建设，实现城市经济和社会的可持续发展。城市的发展又是一个动态的过程，我们编制城市规划一定要立足高起点，提高城市规划的前瞻性，充分预测城市的长远发展，科学地估量发展趋势对城市需要具备的功能和布局走势。在提高城市规划的科学性的同时，要切实增强规划的可操作性。要在城市总体规划的指导下，充分做好上下规划的衔接，合理安排重大基础设施的布局、重大开发建设项目的定点、资源保护和利用的统筹、城市间的竞争和合作等。《路桥分区规划》目前正在修编当中，它是我们今后城市建设的总纲，由于铁路线位等原因拖延了一段时间，但也正体现了我们科学严谨的态度。目前，在着重抓紧修编《路桥分区规划》的同时，要加快各重要区块控制性详细规划和各类专业规划的编制工作，使总体规划得到深化和细化，落实总体规划确定的目标和任务。各镇要在总体规划的指导下，编制适合本区域实际的发展控制规划。同时，要将城市规划的可批性和可操作性有机结合，在编制城市规划过程中要从传统局限于规划区规划向区域规划转变。如修编《路桥区分区规划》就不应局限于现有市区17平方公里，而是以更大的区域范围来修编规划，以更长远的眼光和更广阔的思路为今后的发展预留空间。
第2篇:审计委员会第一次会议讲话
安徽安利合成革股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
第一章
总则
第一条
为强化安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽安利合成革股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。
第二条
董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章
人员组成
第三条
审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（包括一名专业会计人士）并担任召集人。
第四条
审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条
审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条
审计委员会成员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据本议事规则第三条至第五条之规定补足委员人数。
第七条
审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，与公司审计部门合署办公，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章
职责权限
第八条
审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条
审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计活动。
第四章
决策程序
第十条
审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条
审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门（包括其负责人）的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章
议事规则
第十二条
审计委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。
第十三条
审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条
审计委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条
审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条
如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条
审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条
审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条
审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。
第二十条
出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章
附则
第二十一条
本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十二条
本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
第二十三条
本工作细则由公司董事会负责解释。
第3篇:审计委员会第一次会议讲话
南街小学家长委员会第一次会议总结
4月15日下午，南街小学家长委员会成员和校委会成员欢聚一堂，举行了家长委员会会议。会议开始后，先由邱宝勇副校长就我校家校沟通的三种方式__短信息，QQ群，家长会__向家委会成员做了简单介绍。然后范世卫校长介绍了学校自去年暑假以来的基本情况。对去年一位学生因家长疏忽大意，导致孩子生病没有及时治疗而最终死亡的事件做了简要的回顾，深入浅出的讲出了家庭教育对孩子一生健康成长的重要性。同时对当前存在的小餐桌和辅导班等热点问题和家长进行了真诚的交流，表明了学校的观点，即学校不支持小餐桌和辅导班，但是部分家长的确存在这方面的需求。范校长还对家长委员会作为家校沟通的桥梁作用提出了几点希望和要求，希望家委会成员在家长与家长，家长与学校，学校与社会在某件事情上存在误解或矛盾的时候能作为调解员的身份表达一份担当。能带
动更多的家长理解和支持学校的各项工作。在最后的家长委员会讨论阶段，家委会成员纷纷对学校新学年取得的各项成绩予以了肯定和表扬，都表示愿意在以后尽自己的力量为孩子，配合学校和老师做好孩子的事。相信南街小学家校合作的明天会更好。
大学审计委员会会议工作规则
第一条
为加强党对学校内部审计工作的领导，更好发挥内部审计作用，完善学校内部治理，根据《审计署关于内部审计工作的规定》《教育系统内部审计工作规定》《大学章程》及其他有关规定，结合我校具体情况，制定本规则。
第二条
大学审计委员会（以下简称审计委员会）是学校关于审计领域的议事协调机构。设主任2人，由学校党政主要负责人担任；副主任和委员若干人，由协管审计工作校领导和学校办公室、组织人事、监督部门、群众团体等部门主要负责同志组成。
第三条
审计委员会的办事机构为审计委员会办公室，负责处理审计委员会日常事务工作。审计委员会办公室设在审计处。
第四条
审计委员会负责学校审计领域统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责是：
（一）贯彻落实党对审计工作的部署要求，落实审计署、内部审计政策规定，领导和部署学校审计工作；
（二）定期听取学校审计工作汇报；
（三）研究制定学校审计改革方案、政策及重要审计规章制度；
（四）审定学校审计工作规划、年度审计计划；
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（五）审议审计发现问题线索移交、督促落实审计整改及审计结果的运用；
（六）研究提出加强审计队伍建设意见；
（七）审议决策学校审计监督其他重要事项。
第五条
审计委员会实行集体讨论重大问题制度，每年至少召开一次会议，遇有重要情况可以临时召开。
第六条
审计委员会会议议题由审计委员会办公室根据审计委员会主任要求，研究提出建议并报审计委员会主任批准确定。
第七条
审计委员会会议由审计委员会主任或由其委托副主任主持，出席会议人员为委员会主任、副主任、委员。根据会议议题邀请有关人员列席会议，列席人员于会前报审计委员会主任批准确定。
第八条
审计委员会会议应当有三分之二以上委员到会方可召开。
第九条
根据讨论和决定事项的不同，审计委员会会议采用口头、举手、无记名投票或者记名投票等方式进行表决，赞成票超过应当到会委员半数为通过。未到会委员的意见不得计入票数。会议讨论和决定多个事项，应当逐项表决。表决结果当场宣布。
第十条
与会人员应当遵守保密规定，遵守会议纪律，按时到会，妥善保管会议材料，对会议议定的涉密事项，严
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格保密。
第十一条
审计委员会会议议定事项，由审计委员会办公室协调督促有关单位落实，落实情况向审计委员会主任、副主任报告。
第十二条
审计委员会会议纪要，是审计委员会会议决定事项的依据，由审计委员会办公室根据会议研究的结论性意见整理形成，报审计委员会主任签发。会议纪要印发审计委员会主任、副主任、委员，以及与会议决定有关的人员和单位。
第十三条
本规则自审计委员会第一次会议通过之日起施行，20XX年XX月XX日发布的《大学审计工作联席会议制度》（XX号）同时废止。
大学研究生综合测评办法
第一章
总
则
第一条
为了贯彻落实党和国家的教育方针，促进研究生全面发展，提高人才培养质量，根据《关于深化研究生教育改革的意见》的精神，结合学校实际，制定本办法。
第二条
本办法适用于学校按照国家计划任务招收的全日制硕士、博士研究生，留学生研究生暂不按本办法参加测评。
第三条
研究生综合测评坚持公开、公平、公正的原则，-3-
全面衡量、突出重点的原则，量化评定和质量要求相结合，激励相容与鞭策警戒相结合，个人自评和组织评议相结合。
第二章
评价项目及权重
第四条
研究生综合测评包括思想品德及在校表现、学习成绩、科学研究、社会实践等四个方面，按照研究生招生类型和阶段的特点和要求，设定权重。
第五条
研究生综合测评计分具体项目及权重如下：
项
目
一年级权重（%）
二、三年级权（%）
学术型
专业学位型
学术型
专业学位型
A、思想品德及日常表现
15151010B、课程学习
5045-4-
2525C、科学研究
20205035D、社会实践
15201530合计
100100100100第六条
研究生综合测评计分办法为：某名参评研究生综合测评总分
T总分﹦A+B+C+D。
第七条
研究生综合测评由各研究生培养学院组织，测评环节包括研究生自评、学院初评、公示和报学校研究生主
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管部门审定等。
第八条
研究生综合测评按层次（博士、硕士）和培养类型（学术型、专业学位型）分别排序。各学院也可结合实际按学科或其他方式排序。
第三章
思想品德及日常表现评定
第九条
思想品德及日常表现得分（A）由“基本分（A1）”、“奖励分（A2）”和“扣减分（A3）”三项构成，即：A﹦A1+A2+A3。本项最高得分为100分。
第十条
基本分A1的计算依据为：坚持四项基本原则，坚持核心价值观，遵守法律和学校规章制度，自觉遵守公民基本道德规范和高等学校学生行为准则；积极参加学校（研究生处）、学院、校团学组织、班委等组织的各项活动；党团员应积极参加党、团组织生活，缴交党、团费。可获得基本分A1﹦60。
第十一条奖励分A2的计算依据为：
1.助人为乐项：具有高尚的道德情操、见义勇为、敢于与坏人坏事作斗争、助人为乐、集体主义精神等方面表现突出，获得省、市、校、学院嘉奖（或认定）的，分别获得奖励分为15、10、6、3。
2.个人荣誉项：获得省、市、校级优秀研究生或者优秀研究生干部荣誉称号的，每项奖励12、8、6分；获得省、市、校级优秀党员（干）、优秀团员（干）、积极分子或先进
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个人等个人荣誉称号的，每项奖励10、6、3分。同一性质的奖励分只就高计算一次。
3.出席学校（研究生处）、学院、团学组织、班委（党支部、团支委）等组织的会议、讲座、集体活动、义务劳动等集体会议或活动的，每学时（次）可获加分依次为2、1.5、1、0.5分。获加分项目和名单需在会议结束后1周内报研究生处备案。
第十二条扣减分A3的计算依据为：
1.违反社会秩序、公民道德规范、校纪校规、党团或社团纪律者，情节较轻，不足以作通报批评的，或者不服从学校、学院、导师工作安排的，每项（次）酌情扣2-3分；受学校（研究生处）、学院通报批评者，每次分别扣5、3分；
2.未办理请假手续擅自离校、离岗（含期末提前离校、开学初没按时返校报到注册）者，时间在7天、4-6天、2-3天的，每次分别扣4、3、2分。
3.缺席学校（研究生处）、学院、团学组织、班委（党、团支部）等组织的政治学习、纪律教育、学术论坛、组织生活等重要会议或活动的，每学时（次）扣分依次为2、1.5、1、0.5分。迟到或早退2次折算为缺席1次。获扣分项目和名单需在活动结束后1周内报研究生处备案。
第四章
课程学习评定
第十三条按照个人培养计划规定的课程，总成绩（B）
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﹦学位课程加权平均成绩（B1）×60%+非学位课程加权平均成绩（B2）×40%。
第五章
科学研究评定
第十四条科学研究得分（C）由“基本分（C1）”、“奖励分（C2）”构成，即：C﹦C1+C2。本项最高得分为100分。
第十五条基本分C1的计算依据为：研究生按计划参加科学研究工作，开展课题调研和学位论文工作，可获得该项基本分。科学研究基本分为C1﹦60。
第十六条奖励分C2的计算依据为：
1.发表论文项
研究生在读期间以本人为第一作者、学校为第一作者单位在SCI、EI（影响因子≥2.0）或CSSCI分区1区、在SCI、EI（1.0≤影响因子<2.0）或cssci分区2区、在sci、ei（0.3≤影响因子<1.0）或cssci分区3、4区或cscd核心区、在北大核心期刊或cscd扩展区或cssci扩展版、在中国科技核心期刊或国内学报上发表的论文、在一般期刊上发表与本人学位论文研究相关学术论文的，分别奖励18、14、9、5、2、1分/篇。
导师为第一作者、研究生为第二作者，且学校为第一作者单位发表的论文，研究生参与实际工作且论文的主要内容与研究生学位论文研究相关，按50%计奖励分。
对发表论文与研究生学位论文研究的相关性如有争议
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的，由研究生处委托相关学科2名教师作评定。若2名教师的评定意见不同，可委托第3名教师作评定。
2.学术交流项
出席国家、省级学会主办的学术会议，获得会议优秀论文奖的，分别奖励5、3分/篇；出席学术会议发表的论文，被EI、ISTP全文收录的，奖励4分/篇；出席省研究生学术论坛并获得优秀论文奖的，奖励3分/篇；出席一般学术会议，获得会议优秀论文奖的，奖励2分/篇。
3.科研成果项
级别
一等奖
二等奖
三等奖
国家级
302520省级
201612市级
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1296校级
864获奖项目必须是学校为获奖者第一完成单位。本人在获奖中排名得分权重如下：排名第二至第九名的，得分分别为：80%、70%、60%、50%、40%、30%、20%、10%。
4.发明专利项
学校作为第一完成单位，获得国家发明专利授权或植物新品种保护登记的，每项奖励10分；获得国家实用新型专利授权或计算机软件登记著作权的，每项奖励4分。本人排名得分权重如下：排名第二至第九名的，得分分别为：80%、70%、60%、50%、40%、30%、20%、10%。
第十七条奖励分C2的计分项目应与本人就读的学科、专业相关，凡不相关项目，一律不计奖励分。同一项业绩（含论文、奖项、成果、专利等）获得的奖励分只就高计算一次（项）。
第六章
社会实践评定
第十八条社会实践得分（D）=D1+D2+D3+D4+D5。
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本项最高得分为100分。
第十九条基本分D1的计算依据为：研究生按照培养方案的规定开展社会实践，写出社会实践总结，并取得合格以上成绩，获得该项基本分。社会实践基本分D1﹦60。
第二十条社会实践D2的计算依据为，研究生入学后从第二学年（期）开始，参加以下社会实践活动：
1.经选派参加学校与市委组织部合作的实践锻炼项目满3个月，经考核被评定为合格、优秀的，分别获得5、6分。
2.参加校内“三助”工作满一学期，经考核被评定为合格、优秀的，分别获得2、3分。
3.经学院或研究生处批准并备案，研究生到政府、企业、事业单位从事生产（教学、社会）实践活动，完成情况良好，并提交完整的证明材料（包括实践活动申请报告、审批、实践活动总结报告和实践单位鉴定意见等），为期3-6个月的，计2分；1-2个月的，计1分。实践活动超过6个月者，按6个月计。
第二十一条志愿者D3的计算依据为：由学校、学院、研究生会组织的志愿者专项活动，完成情况良好，1个月以上的，每人每次获得2分；超过1周而不足1个月的，每人每次获得1分。
第二十二条学生干部D4的计算依据为：参加学校、学
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院、班级“自我教育、自我管理、自我服务”工作的研究生干部，工作满一学年的，给予一定的社会实践分。身兼多职者，只就高计算一项。学生干部社会实践得分情况如下：
职务
合格
优秀
备注
校研会团成员、《研报》主编
45部长、副主编、学院研会
34校研会委员、学院研会委员、班长、（党、团）支部书记
23班委（团支委、党支委）成员、编辑、通讯员
12第二十三条参加科技、文化、体育等项目竞赛获奖D5的计算依据为：
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1.代表学校参加省级竞赛项目，获得前一至三名的，分别奖励8、7、6分；参加并获荣誉的，获4分；参加并完成任务的，获2分。
2.代表学校参加市级竞赛项目，获得前一至三名的，分别奖励6、5、4分；参加并获荣誉的，获2分；参加并完成任务的，获1分。
3.代表研究生（队）参加校级竞赛项目，获得一至三名的，分别奖励4、3、2分；参加并获荣誉的，获1分。
4.研究生参加研究生处组织的竞赛项目，获得一至三名的，分别奖励3、2、1分；参加并获荣誉的，奖励1分。
5.代表学校参加校外相关级别的项目获得奖励或荣誉的，经认定，可参照奖励。
6.同一项目（或同类奖项）只就高计算一项（次）。个人在团体项目得分应按贡献大小给予计分，若难以区分的按50%计。
第七章
特别条款
第二十四条发生以下情形之一者，在依据本办法开展的相关评优和评选奖学金时实行一票否决：
1.存在论文抄袭、造假或一稿多投等学术不端行为者。
2.未办请假手续离校超过1周，或离校学习、考察及进行科研工作后，逾期1周未按时返校且事先未向研究生处申述理由者。
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3.受到学校警告以上的纪律处分者；或虽暂未受纪律处分，但按《大学学生纪律处分规定》和《大学全日制研究生学籍管理暂行办法》相关规定，对违法、违纪、违规行为事实认定清楚，达到警告以上纪律处分者。
第八章
附
则
第二十五条研究生综合测评一般安排在学年结束前（或新学年开学2周内）进行，也可根据各类评奖要求进行。研究生综合测评结果可作为研究生国家奖学金、学业奖学金、学校奖助学金、社会奖学金以及学校优秀研究生、优秀研究生干部等项目评选的重要依据。
第二十六条研究生休学或非公派出国学习3个月以上者，不参加评价活动；若已获得相应奖助学金或津贴的，在离校期间停发，复学或回国后恢复发放，但不补发。
第二十七条试点学院可根据本办法自行制订实施细则，其他研究生培养单位可结合学科、专业特点作必要补充。各研究生培养学院自行制订的实施细则和补充条款，须报研究生处备案并在评审前公示。
第二十八条
本办法自发布之日起实施。本办法由研究生工作部（处）负责解释。
大学科研项目预算调整管理办法
第一条
为进一步规范科研项目预算调整，提高科研经
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费使用效益，根据上级文件精神，结合学校实际，制定本办法。
第二条
本办法适用于学校纵向科研项目的预算调整。
第三条
预算调整依据相应的项目管理办法执行。
第四条
预算调整根据实施过程中科研活动的实际需要，在保证资金使用合规性、合理性和真实性的前提下，在项目执行期内调整。
第五条
设备费预算调增须由项目负责人向科技处提出申请，采用论证会、评审会等形式确定方案后由科技处审批。
第六条
设备费预算总额调减、设备费内部预算结构调整、拟购置设备的明细发生变化的以及其他直接费用需要调整，项目负责人可自行调整。
第七条
间接费用预算总额不得调增，项目负责人可自行调减用于直接费用。
第八条
由学校审批的项目，填写《大学科研项目预算调整审批备案表(学校审批)》，项目负责人可自行调整的项目，填写《大学科研课题预算调整审批备案表（项目负责人审批）》。
第九条
学校没有调整权限的科目，应根据相关规定，由科技处向有调整权限的机构申请，经批准后方可调整。
第十条
预算调整审批通过后，由计划财务处执行，项目组应妥善保存预算调整备案表，以备项目验收、审计、归
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档和检查。
第十一条
本办法由科技处负责解释，自发布之日起施行。原《大学科研项目预算调整管理办法》（**号）同时废止。
大学实验（实训）室开放管理办法
第一章
总则
第一条
实验（实训）室是实践教学的重要场所。为充分发挥实验（实训）室的资源优势，提高实验（实训）室的使用效率，规范有序地做好我校实验（实训）室的开放工作，特制定本办法。
第二条
实验（实训）室在完成教学计划安排的实验教学任务外，根据不同的教学目的、教学对象和教学条件，采取多种开放形式(如预约开放、定期开放、全天开放等)，使用不同的教学方法，完成各种开放实验内容。
第三条
实验（实训）室应充分挖掘现有师资、仪器设备等资源，努力完善实验技术条件，逐步加大实验（实训）室开放程度和开放范围。学校各有关部门和单位应制定相应政策，支持和鼓励实验（实训）室利用一切可以开放的时间和资源向学生开放。
第四条
努力开放以设计性、综合性、研究性、创新性实验为主的实验、实训项目，不断丰富开放内容，不断增加
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新技术、新方法的应用。
第五条
在实验（实训）室开放的教学时间、过程、形式、内容、方法上，根据不同的学生区别对待，创造学生进行实验、实训活动的环境，强调以学生为主体、教师启发指导教学的作用，激发学生学习的主动性和积极性，促进学生全面发展和发挥特长。
第二章
实验（实训）室开放的形式和内容
第六条
根据实验（实训）室的教学条件，初期可实行时间、仪器设备和实验（实训）场地部分开放，随着实验（实训）室开放层次和水平的不断提升，逐步实现全面开放。
第七条
实验（实训）室开放的内容包括：
（一）参观实验（实训）室或大型仪器设备使用的演示或培训：为使学生了解学校实验（实训）室建设情况，仪器设备状况及其功能、鉴定水平，掌握操作技术，面向不同层次学生开放。
（二）课内实验操作技能的训练与加强：学生为了更好地掌握课内实验操作技能，于课外时间进入实验（实训）室操作，按照课内实验要求进行实验。
（三）课内实验拓展：涉及课内实验的先导问题或后续延伸作为自选项目进入实验（实训）室进行实验。
（四）自选实验课题：实验（实训）室以面向学生为主发布开放实验项目或结合实验（实训）室条件，学生自拟课
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题，联系指导教师开展实验活动。
（五）微机技术应用：学生利用计算机进行经济、管理、英语等软件的应用、课件制作、网页设计、网站建设等，提高计算机实际应用能力的活动；或者学生利用计算机完成课程作业、毕业论文，以及通过计算机网络获取相关信息和与教师、学者、专家交流等活动。
（六）素质与能力培养：结合学生社团、兴趣爱好者协会等活动内容，在实验（实训）室进行第二课堂、创新活动、创业活动等素质与能力培养的活动。
第三章
实验（实训）室开放的程序
第八条
各教学单位在每学期期末应确定下学期开放实验（实训）室的名称、开放实验项目、开放时间安排、主要仪器设备、指导教师、开放面向专业对象等，报教务处实践管理科汇总，于下学期开学初统一向学生公布。
第九条
实验设备、实验耗材较复杂的实验项目，学生应提前一周与指导教师或实验室联系，填报《大学学生开放实验申请表》，实验室根据申请人数、项目等情况统筹组织开放实验项目的实施。
第十条
电子计算机等设备较简单的开放实验（实训）项目，实验室可根据开放的不同内容、来源、学生的不同要求等，灵活确定开放实验申报和学生申请开放实验的工作时间。
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第四章
实验（实训）室开放的组织实施与管理
第十一条
实验（实训）室开放工作由教务处组织协调。各教学单位负责组织安排，实验（实训）室（中心）主任负责具体实施。
第十二条
各教学单位应充分利用现有实验（实训）室条件或创造条件，统筹规划，鼓励实验（实训）室采取多种形式对学生开放；各实验（实训）室应本着实验教学改革的精神积极开展实验（实训）室开放工作。
第十三条
各教学单位要组织教师和实验人员认真讨论开放内容和方法，研究制定实验（实训）室开放具体措施，选拔理论基础扎实、动手能力较强的教师和实验人员指导开放实验。
第十四条
学生进入开放实验（实训）室，需登记填写《大学参加开放实验项目学生登记表》，必须遵守实验（实训）室各项规章制度和实验操作规程，文明实验，损坏仪器设备等按学校规定处理。
第十五条
实验（实训）室应根据参加开放实验学生人数的多少和实验内容，做好仪器设备、材料等的准备工作。
第十六条
实验（实训）室开放时，须有指导教师或实验技术人员负责教学秩序、安全管理工作，对仪器设备、实验材料的使用给予适当的指导，应加强管理，做到开放灵活、规范有序。
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第十七条
指导教师要加强对学生实验素质与技能、创造性的思维方法、严谨的治学态度的培养，促进学生全面发展。
第十八条
实验（实训）室工作人员要严格执行实验（实训）室管理的有关规章制度，认真做好实验（实训）室开放情况记录及实验仪器使用和安全情况记录，注重实验（实训）室开放材料的收集和归档，包括实验（实训）室开放项目情况、学生开放实验申请、实验开出记录、学生签到本、实验报告、结题报告等原始材料。
第十九条
开放实验只能安排在不与正常实验教学活动冲突的时间进行，可以安排在工作日，也可以安排在双休日与节假日。应提前公布开放时间，指定管理人员轮流值班。
第二十条
禁止在实验（实训）室从事不健康及与本实验（实训）室性质不相称的活动。学院（中心）必须加强对实验（实训）室开放的管理和监督力度，防止非法信息注入与传播，同时要加强对实验（实训）室设备的安全管理。
第二十一条
教务处不定期抽查、考核实验（实训）室开放情况，组织交流实验（实训）室开放工作经验，确保实验（实训）室开放质量。
第二十二条
凡是被举报并核实或经检查存在问题的实验（实训）室，视情节将在全校通报，限期整改，并对责任人进行处理。
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第二十三条
实验项目结束后，实验室填写《大学实验室开放登记表》，每学期汇总一次。
每学期期末，各学院（中心）应组织对所属实验（实训）室本学期开放情况进行总结,以实验室为单位填写《大学实验室开放工作情况汇总表》并报教务处教学实践管理科备案。
第五章
附
则
第二十四条
本办法由教务处负责解释，自颁布之日起施行。
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审计委员会议事规则
**百丰村镇银行股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
第一章总则
第一条为强化**百丰村镇银行股份有限公司（以下简称我行）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《**百丰村镇银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（包括一名专业会计人士）并担任召集人。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会成员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据本议事规则第三条至第五条之规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，与公司审计部门合署办公，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门（包括其负责人）的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过
半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
第二十三条本工作细则由**百丰村镇银行股份有限公司董事会负责解释。
wordXX股份
董事会审计委员会议事规如此
第一章
总
如此
第一条
为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，公司董事会决定设立审计委员会。
第二条
为使审计委员会规X、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准如此》等有关规定，制订本议事规如此。
第三条
审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。
第四条
审计委员会依据《公司章程》和本议事规如此的规定独立履行职权，不受公司任何其他部门和个人的非法干预。
第五条
审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规如此与其他有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规如此与其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规如此与其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。
第二章
人员组成
第六条
审计委员会成员由三名公司董事组成，其中至少须有二分之一以上的委员为公司独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会委员由公司董事会选举产生。
非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。
1/1word第七条
审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任。
审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履行审计委员会主任职责。
第八条
审计委员会委员必须符合如下条件：
（一）
不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）
最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
（三）
最近三年不存在因重大某某违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（四）
具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作背景；
（五）
符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第九条
不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为审计委员会委员。审计委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第十条
审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一样。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规如此规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第十一条
审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。
在审计委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，审计委员2/1word会暂停行使本议事规如此规定的职权。
第十二条
《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于审计委员会委员。
第三章
职责权限
第十三条
审计委员会负责对公司的财务收支和经济活动进展内部审计监视，主要行使如下职权：
（一）
提议聘请或更换外部审计机构；
（二）
监视公司的内部审计制度与其实施；
（三）
负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）
审核公司的财务信息与其披露；
（五）
协助制定和审查公司内控制度，对重大关联交易进展审计；
（六）
配合公司监事会进展监事审计活动；
（七）
公司董事会授予的其他事宜。
第十四条
审计委员会对本议事规如此前条规定的事项进展审议后，应形成审计委员会会议决议连同相关议案报送董事会批准。
第十五条
审计委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》与本议事规如此的有关规定，不得损害公司和股东的利益。
第十六条
审计委员会在公司董事会闭会期间，可以根据董事会的授权对本议事规如此第十三条规定的相关事项直接作出决议，相关议案需要股东大会批准的，应按照法定程序提交股东大会审议。
第十七条
审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承当。
第四章
会议的召开与通知
第十八条
审计委员会分为定期会议和临时会议。在每一个会计年3/1word度内，审计委员会应至少召开两次定期会议。第一次定期会议在上一会计年度完毕后的四个月内召开，第二次定期会议在公司公布半年度报告的两个月内召开。
董事、审计委员会主任或二名以上委员联名可要求召开审计委员会临时会议。
第十九条
审计委员会定期会议主要对公司上一会计年度与上半年度的财务状况和收支活动进展审查。
除上款规定的内容外，审计委员会定期会议还可以讨论职权X围内且列明于会议通知中的任何事项。
第二十条
审计委员会定期会议应采用现场会议的形式。临时会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
除《公司章程》或本议事规如此另有规定外，审计委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用
方式作出决议，并由参会委员签字。
如采用通讯表决方式，如此审计委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第二十一条
审计委员会定期会议应于会议召开前5日〔不包括开会当日〕发出会议通知，临时会议应于会议召开前3日〔不包括开会当日〕发出会议通知。
第二十二条
审计委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）
会议召开时间、地点；
（二）
会议期限；
（三）
会议需要讨论的议题；
（四）
会议联系人与联系方式；
（五）
会议通知的日期。
4/1word第二十三条
董事会秘书负责发出会议通知，并备附内容完整的议案。
第二十四条
审计委员会定期会议采用书面通知的方式，临时会议可采用
、电子或其他快捷方式进展通知。
采用
、电子等快捷通知方式时，假如自发出通知之日起2日内未接到书面异议，如此视为被通知人已收到会议通知。
第五章
议事与表决程序
第二十五条
审计委员会应由三分之二以上委员〔含三分之二〕出席方可举行。
公司董事可以出席审计委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
第二十六条
审计委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
审计委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第二十七条
审计委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十八条
授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）
委托人某某；
（二）
被委托人某某；
（三）
代理委托事项；
（四）
对会议议题行使投票权的指示〔赞成、反对、弃权〕以与未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
5/1word（五）
授权委托的期限；
（六）
授权委托书签署日期。
第二十九条
审计委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
审计委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。
第三十条
审计委员会所作决议应经全体委员〔包括未出席会议的委员〕的过半数通过方为有效。
审计委员会委员每人享有一票表决权。
第三十一条
审计委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序对每项会议议题所对应的议案内容进展审议。
第三十二条
审计委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进展讨论，但应注意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮辱性、威胁性语言。
会议主持人有权决定讨论时间。
第三十三条
审计委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规如此，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进展逐项表决。
第三十四条
审计委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非审计委员会委员对议案没有表决权。
第三十五条
出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进展审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承当责任。
第三十六条
审计委员会定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决，表决顺序依次为同意、反对、弃权。对同一议案，每名参6/1word会委员只能举手表决一次，举手屡次的，以最后一次举手为准。如某位委员同时代理其他委员出席会议，假如被代理人与其自身对议案的表决意见一致，如此其举手表决一次，但视为两票；假如被代理人与其自身对议案的表决意见不一致，如此其可按自身的意见和被代理人的意见分别举手表决一次；代理出席者在表决时假如无特别说明，视为与被代理人表决意见一致。
如审计委员会会议以
方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。
会议主持人应对每项议案的表决结果进展统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
第三十七条
审计委员会会议应进展记录，记录人员为证券部的工作人员。
第六章
会议决议和会议记录
第三十八条
每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成审计委员会决议。
审计委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律、法规、《公司章程》与本议事规如此规定的合法程序，不得对已生效的审计委员会决议作任何修改或变更。
第三十九条
审计委员会委员或公司董事会秘书应最迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。
第四十条
审计委员会决议的书面文件作为公司档案由公司董事会秘书保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第四十一条
审计委员会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失时，参与决议的委员对公司负连带赔偿责任。但经证明在表决时曾明确异议并记载于会议记录的，该委员可以免除7/1word责任。
第四十二条
审计委员会决议实施的过程中，审计委员会主任或其指定的其他委员应就决议的实施情况进展跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员假如不采纳意见，审计委员会主任或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。
第四十三条
审计委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
审计委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第四十四条
审计委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）
会议召开的日期、地点和召集人某某；
（二）
出席会议人员的某某，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）
会议议程；
（四）
委员发言要点；
（五）
每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；
（六）
其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第七章
回避制度
第四十五条
审计委员会委员个人或其直系亲属或审计委员会委员与其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向审计委员会披露利害关系的性质与程度。
8/1word第四十六条
发生前条所述情形时，有利害关系的委员在审计委员会会议上应详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但审计委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系的委员可以参加表决。
公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进展重新表决。
第四十七条
审计委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进展审议并做出决议。有利害关系的委员回避后审计委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员〔含有利害关系委员〕就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进展审议。
第四十八条
审计委员会会议记录与会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第八章
工作评估
第四十九条
审计委员会委员有权对公司上一会计年度与上半年度的财务活动和收支状况进展内部审计，公司各相关部门应给予积极配合，与时向委员提供所需资料。
第五十条
审计委员会委员有权查阅下述相关资料：
（一）
公司的定期报告；
（二）
公司财务报表与其审计报告；
（三）
公司的公告文件；
（四）
公司股东大会、董事会、监事会、经理办公会会议决议与会议记录；
（五）
公司签订的重大合同；
9/1word（六）
审计委员会委员认为必要的其他相关资料。
第五十一条
审计委员会委员可以就某一问题向公司高级管理人员提出询问，公司高级管理人员应给予答复。
第五十二条
审计委员会委员根据了解和掌握的情况资料，对公司上一会计年度与上半年度的财务活动和收支状况发表内部审计意见。
第五十三条
审计委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有某某义务。
第九章
附
如此
第五十四条
除非另有规定，本议事规如此所称“以上〞、“以下〞均包含本数。
第五十五条
本议事规如此未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等有关规定执行。本议事规如此如与《公司章程》的规定相抵触，以《公司章程》的规定为准。
第五十六条
本议事规如此由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效。
XX股份
2011年
月
日
10/10
审计委员会会议纪要
审计委员会会议纪要
下面是CN人才公文网小编给大家整理收集的审计委员会会议纪要，供大家阅读参考。
审计委员会会议纪要1xxxx年10月13日(星期一),华能国际电力股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会审计委员会,以通讯表决形式召开xxxx年第二次会议。会议议定事项纪要如下:同意《关于受让xx发电权益、武汉发电权益、xx热电权益、大龙潭水电权益、xx亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》。
公司第八届董事会审计委员会第二次会议在审阅了公司就《关于受让xx发电权益、武汉发电权益、xx热电权益、大龙潭水电权益、xx亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》项下所述的关联交易准备的相关说明和其他相关文件后,认为(1)《关于受让xx发电权益、武汉发电权益、xx热电权益、大龙潭水电权益、xx亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的.议案》项下所述的关联交易定价基于资产评估结果,并经过交易各方
第八届董事会审计委员会xxxx年第二次会议文件多次谈判磋商确定,对公司及全体股东是公平的,符合公司利益;(2)同意将《关于受让xx发电权益、武汉发电权益、xx热电权益、大龙潭水电权益、xx亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》项下所述的关联交易提交公司董事会审议。
主任委员:xxxxxxx年十月十三日(委员签字详见附页)第八届董事会审计委员会xxxx年第二次会议文件
华能国际电力股份有限公司董事会审计委员会会议纪要签字栏
xxxxxxxxx会议时间:xxxx年10月13日
审计委员会会议纪要2时
间：xxxx年7月4日
召开方式：以通讯表决的方式召开
参加人员：xxxx会
议
内
容
锦xx港股份有限公司第八届董事会审计委员会委员3人，参
加表决的委员2人，委员贾文军回避表决，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
审议通过《关于公司关联交易的议案》
会议认为，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司利
用总额不超过人民币
30亿元的阶段性闲置自有资金，在股东大会审议通过之日起24个月内，委托华信信托按照约定的条件和
目的开展信托业务，有利于提高公司的资金使用效率和现金资产
的收益，为公司与股东创造更大的价值。
会议同意将上述审议事项提交公司第八届董事会第三十二
次会议审议。
委员：xxxxxx年七月四日
审计委员会会议：陈仓：近日陈仓区召开区委审计委员会第一次会议。区委审计委员会成员单位的主要负责同志参加了会议。会议传达了中央和省、市委审计委员会第一次会议精神，听取了近年来审计工作情况汇报以及2019年全区审计项目计划，审议通过了《中共宝鸡市陈仓区委审计委员会工作规则》《中共宝鸡市陈仓区委审计委员会办公室工作细则》。会议指出，审计机关作为政府的重要经济监督部门之一，有责任、有能力为推动富强美丽新城区高质量发展做出更大的贡献，审计机关要主动适应新形势、新趋势、新要求，为全区经济健康发展服务。持续深化对审计工作重要性的认识，牢牢把握审计工作“治已病、防未病”等重要作用；要围绕全区中心大局做好审计工作，创新审计方式，加大审计力度，提高审计质量；要以审计整改为抓手，筑牢防风险底线；要以改革创新推动审计深化发展；要全面加强党对审计工作的领导。基本情况，制定审计实施方案；第三步，根据审前调查结合实际，针对审计对象、审计目的、审计范围和重点、审计依据、审计步骤、审计形式、审计组织分工与配合、时间进度及其他应注意的审计事项，制定切实可行的实施方案；第四步，关注重点，审深审透，关注资金资产规模、部门往来款项、经费支出的合规合法性，强化问题整改，规范资金使用，防范和遏制屡查屡犯问题。（刘亚茹）华阴：华阴市审计局受市委组织部委托，就因改制涉及的10个单位的党政主要领导干部开展了经济责任审计。市审计局在市机构改革方案出台之时，组织全体审计干部认真学习，研究制定审计方式和审计内容，结合华阴市现状，改进经济责任审计模式，从审前调查开始，拓宽审计范围，细化审计内容，将“八项规定”审计和债务审计等事项纳入了审计范围，在如期完成审计项目的同时，保证了审计质量。本次审计对审计文书书写和审计结果反映做出具体要求，进一步精准、规范了被审计单位名称、被审计对象称谓、审计报告要素及框架、同类（自然资源资产离任）审计：?
经济责任白水：白水县审计局“四步走”实施15个机构改革单位领导干部离任经济责任审计工作，确保机改单位顺利完成资产移交、财务的交接。第一步，科学合理编制项目计划，树立审计“一盘棋”理念，以干部经济责任审计应关注的13项内容为重点，结合述责述廉、自然资源资产及其他审计（调查）项目，实现一个审计项目，产生多个审计成果；第二步，做细做全审前调查，了解被审计单位的经济环境、行业情况及自身问题定性依据和处理方式等内容，全面提升了审计文书质量，方便了组织部门和用人单位对审计成果的参考和运用。（王凤）富平：富平县审计局从六个方面深化领导干部自然资源资产离任审计：一是加强制度建设，印发了《富平县领导干部自然资源资产离任审计暂行规定（试行）》，从履职主体、责任追究、制度建设及规范审计等进行了有效约束，要求各领导小组成员单位信息共享、工作协调配合；二是注重开门搞审计，加强国土、水务等职能部门的交流合作，学习借鉴行政执522019年第三期Copyright?博看网www.bookan.com.cn.AllRightsReserved.
·03一线2019法单位有关政策、经验和做法；三是注重坚持问题导向，从政策、制度、体制及机制等方面分析问题产生的原因，明确领导干部的履职责任，达到审计评价和责任认定的精准；四是客观事实分析，正确运用“三个区分开来”的政策；五是注重重大案件的查处，要求重大破坏、重大污染及重大履职不尽责的案件线索作为考核审计成果的重要内容之一，按照“不尽责就是最大的失职”的思路要求审计项目质量、审计人员敬业和被审计单位领导干部履职的前提，要求处理处罚“零容忍”，并进行严肃问责；六是注重审计业务的协调统筹与环保理念的灌输。（向阳辉）序，扎实做好财务大检查“后半篇文章”，确保整改工作取得实实在在的成效。（陈泽荣）大荔：学习强国平台在大荔县审计局推广以来，广大审计干部利用休息时间不间断学习，增长知识，提高认识。在党员同志的影响下，其他干部职工也纷纷注册账号进行学习，迅速形成了了你追我赶的浓厚氛围。“学习强国”平台，让每一位党员干部认真学习领悟，充分利用平台上每一个模块，既学习最新的时政要闻，也学习中国的传统文化，不仅阅读相关资讯，更利用答题考试等方式巩固学习成果。目前，“学习强国”平台已成为审计人员必不可少的精神食粮。礼泉：礼泉县审计局近日举行了一场别开生面的审计“普法”培训会，培训对象主要为?
学习培训：汉滨：近日汉滨区财务大检查问题通报暨整改培训会召开，区直80个一级预算单位主管会计和区财政局、审计局各股室负责人参加了本次培训会议。会议全面通报了全区财务大检查的基本情况和发现的主要问题，深刻剖析了问题产生的根源，详细解读了“镇办财务支出十个不准”“行政事业单位财务管理九个严禁”等财务管理规定，并以“如何做一名合格的财务人员”为题，结合整改工作，对所有参会的财务人员进行了培训指导。会议指出在财务大检查中，各检查组坚持突出问题导向，强化整改落实，进一步规范了基层财务管理，严肃了财经纪律，维护了财经秩序。要强化纪律要求，狠抓整改落实，建立整改工作联动机制，对拒不整改、虚假整改，整改不到位、不彻底的单位或个人，建议有关部门立即启动问责追责程县人大常委会及其组成人员、财经工委委员及县人大同志，培训会主要围绕《审计法》的形成、修订、实施以及如何让审计更好地维护财经秩序、促进廉政建设、推动经济社会发展方面作了专题辅导。重点对审计法的基本原则、法律地位、职责权限、程序手段等做出了详细的讲解，提高了人大委员们对审计工作深层次的认识。培训会上，该局还从审计制度、方法手段、成果利用、典型案例等四个方面做了讲授，就人大委员们关注的政府采购、工程项目审理、财政预决算、扶贫资金管理等工作中存在的问题进行了深层次剖析探讨，使与会人员对审计工作有了更加全面的了解，也为更好开展人大和审计工作的深度协作机制奠定了良好基础。?
队伍建设：镇巴：为有效缓解业务人员少与审计工作2019年第三期53Copyright?博看网www.bookan.com.cn.AllRightsReserved.
任务繁重的矛盾，进一步提升工作效率，镇巴县审计局整合现有审计力量，成立大班组审计作业组。一是打破科室界限确保全局“一盘棋”，将财政金融股与行政事业股、政策股与经审办、投资审计中心人力整合，设立3个大班组，每组由一名局领导任组长，每个班组配备3至4名业务人员。审计项目计划不再按原股室分配，而是直接下达到各班组。二是实行组长负责制确保责任更具体。分管局领导担任大班组所有审计项目的组长，并负责指派项目主审，每个组既可以同时开展较大项目的集中审计，又可以组成2个小组分别开展小项目审计和调查工作，原股室负责人在审计业务方面服从组长统一领导，组长对审计项目负总责。三是分管领导跟班作业确保审计质量。组长既是审计现场负责人又是组员，按照分工全程参与项目审计。同时要控制内业资料审查时间，加大外业调查核实和取证的力度，在查深、查透、查实上狠下功夫，保证审计质量和工作效率。“大班组”审计作业模式的推行，让审计力量更集中、指令传达更便捷、责任主体更明确、审计效率更高效。（杜煜堂）乾县：2018年以来，乾县审计局积极整合审计文化资源，凸现特色。一是建设环境文化，对机关大院实施“绿化、亮化、美化”建设，安装电子显示屏滚动播放国家时事、审计动态、经验做法等，内容贴近实际，增强文化宣传的直观感和快捷性，进一步浓厚审计文化氛围。二是建设行为文化，局机关严格实行挂牌上岗制度，每张办公桌上摆放岗位职责牌，增强了审计人员的服务意识。三是建设廉政文化，把廉政建设责任纳入审计业务考核，对每个审计项目考核实行审计廉政纪律一票否决。四是建设制度文化，扎实推进“行政效能提升年”活动，根据绩效管理要求，实行“审计项目限时办结制”和审计回访跟踪制度，对审计成果进行深加工、精加工，提升审计成果利用层次。（许海燕）旬邑：旬邑县审计局坚持“集体讨论、民主集中、会议决定”的决策程序，实行集体议事，并以会议形式决定集体意志，严格执行科学民主公开的决策制度。坚持公开决策信息，加大重点建设项目、大笔资金使用、人事录用调整和大宗物品购置等决策公开力度，公开决策事项，公开决策程序，鼓励干部职工参与重大事项决策；坚持民主决策，集体的事项集体议，广泛征求意见并将各方面的意见体现到决策当中，将群众意见收集采纳情况与专家论证、风险评估一并作为决策合法性的重要依据。通过坚持重大决策公开化、阳光化，增强了决策事项的科学化、民主化，推进了机关民主政治建设，提高了工作透明度，加强了党风廉政建设，改善了机关工作作风。泾阳：为了切实加强和改善党对工青妇等群团组织的领导，为新时期工青妇工作营造良好环境，激发审计干部工作热情和干劲，近日，泾阳县审计局召开选举大会，选举产生了工青妇等群团组织机构。按照相关程序，选举产生了妇女联合会执委会、共青团支委，改选了工会委员会。工青妇等群团组织的成立，必将在服务发展大局、维护职工合法利益等方面发挥积极作用，有力推进审计事业的发展。542019年第三期Copyright?博看网www.bookan.com.cn.AllRightsReserved.
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